一、會議時間：2015年3月12日
二、會議地點：
三、會議召集及主持人：
四、出席會議股東代表：
五、記錄人：
六、會議議程：
1、 宣佈開會並通報會議出席人員情況。
2、總裁/董事長做2012年工作總結和2015年工作計劃的報告。
3、 行政總監關於2015年公司高階管理人員績效考核工作的報告。
4、 財務總監關於公司2012、2015年度財務決算、預算的報告。
5、 監事會工作報告。
6、 提案。
7、 股東對上述報告和提案進行討論，發言、提問和審議。
8、股東對上述報告和提案進行批准表決，宣佈表決通過情況。
9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。
10、宣佈會議結束。
七、會議審議事項及結果：
（一）會議審議批准《關於審議2015年度董事長工作報告的提案》。
（二）會議審議批准《關於財務預決算報告的提案》。
（三）會議決定聘用XXXX會計師事務所承辦公司審計業務。
八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：
二〇一三年三月十二日
會議紀要 參加人員 [篇2]
時間：2015年5月6日，中午12:30
地點：人力資源部辦公室
參加人員：
會議主要內容：
會議由人力資源部經理主持，在會議中經理主要談到以下幾個方面的問題：
1、加強人才招聘和一線員工招工工作
為滿足企業對高素質管理人才的需求，我部門要逐步加強人才的招聘工作。繼續拓寬人才招聘渠道，進一步完善網路招聘過程。近兩週要積極開展對總經理祕書這一職位，進行簡歷篩選和麵試工作。同時，要根據簡歷的投遞情況結合企業人才需求情況，對釋出職位進行及時的跟蹤和修改。
加強一線員工的招工工作。近期車間生產量逐步加大，對一線員工的需求日益增強。為保障車間生產和企業的發展，我們人力資源部要加大、加強對一線員工的招聘力度。面對近期緊俏的勞動力市場，我們要拓寬招工渠道，積極與勞動用工部門聯絡，通過釋出資訊、現場招聘、聯絡相關學校等多種渠道來減輕企業的用工壓力。
2、 加快開展企業內部培訓和外部培訓
為加快對企業人才的培養和提高，人力資源部要將培訓工作認真落 1
實。在近期要組織開展“新近人員的內訓”和“安全教育”培訓，針對2015以來新進廠的大中專畢業生，我們要加強對其進行企業文化、企業產品、企業發展等各方面的.培訓。與此同時要組織開展針對一線員工的安全培訓和安全教育。
同時作為人力資源部要關心瞭解一線員工的入廠培訓工作，積極關注與跟蹤，要主動參加一線員工的入廠培訓瞭解培訓效果。
3、 加速企業職稱的評審工作
隨著2015年市職稱評定工作的展開，我部門要主動聯絡、積極引導，幫助具備職稱評審資格的企業員工，參加職稱評審取得相應職稱。 為進一步擴大企業高技能人才隊伍，建設人才梯隊。我們要大力宣傳職稱評定工作內容、企業人才興企的精神，做好專業技術業務培訓工作，為企業今後的職稱工作打好基礎、鋪平道路。
4、加快機構職責與許可權的修訂
應企業發展需要，公司新增企業發展部、市場發展部和客戶服務部。為此我部門要根據新增部門的職責許可權，及時更新修訂機構職責與許可權。現已徵得以上部門人員的職責許可權，修訂工作已進入編寫階段。在此基礎上我部門要加快編寫速度，在經分管領導簽署後及時定稿發放。
5、抓緊制訂與完善考勤管理制度。
為完善工資捆-綁機制的確切落實，我部門將補充一系列考核、考勤制度用以輔助工資捆-綁方案的實施。以上制度的實施將更好地完善公司制度，為工資捆-綁提供現實依據。為此我們要從實際出發，結合企業 2
現狀把考核考勤貫徹好，把假期管理落實好。
會上副經理就有關勞動假期管理、考勤管理等問題做了補充， 也就近期工作進行了討論和交流，大家互相探討、互相學習，力求在工作中尋找問題，在實踐中解決問題。
2015年5月12日整理
注：呈報行政人事總監一份，本部門自存一份電子版。 整理： 核對： 批准：
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