為提高公司各項管理工作，確保公司年度生產經營及階段性目標圓滿實現，進一步推動公司又好又快發展，特制訂本制度。
一、領導班子例會的形式及參加人員
1、領導班子例會由總經理負責召集和主持。總經理因特殊原因不能出席時，可委託黨委書記或一名副總經理召集和主持。會議參加人員為：總經理、黨委書記、副總經理及黨委委員參加。根據會議議題也可由相關部、室的高階主管列席。公司班子成員因故不能參加例會，應向總經理或主持會議的負責人請假。
2、如公司遇到突發事件或其他特別工作可召開特別會議。由總經理主持，並由總經理指名的其它有關人員參加。
二、會議召開的時間
原則上例會每月召開一次，一般安排在每月的上旬，如遇緊急情況可根據總經理的提議隨時召開。
三、領導班子例會議事的規則
1、領導班子例會議題由總經理決定，班子成員可在工作分工範圍內，提前三個工作日向總經理申請提出會議討論決定的議題，重要議題應提交可供會議決策的方案等書面材料，提交會議討論的議題應有充分的材料和明確的決策建議。
2、領導班子例會一般應提前一天通知到參加會議的成員。
3、領導班子例會討論決定問題時實行民主集中、多數一致、總經理負責的原則，由總經理歸納出席會議成員的多數意見後作出決議。對經會議討論尚不宜作出決議的.議題，
總經理有權決定下次再議。
4、參加會議的班子成員必須認真負責地行使職權，遵守保密紀律，維護公司領導班子的團結。
5、會議的議題及有關材料為公司的核心機密，一切有關人員不得洩露，違者依照有關規定追究個人責任。
四、領導班子例會的議事內容
領導班子例會的議事內容為（包括，但不限於）：
1、擬訂公司年度經營計劃及生產經營其它重大事項。
2、研究實施公司年度生產經營計劃、發展規劃、新專案開發、財務預算、職工培訓、職工工資分配、職工福利等方案；審定季度生產經營計劃及階段性中心工作方案。
3、擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規章及審定部門管理制度；制訂、調整公司內部管理機構設定方案等。
4、制訂公司幹部配備方案。決定除應由董事會決定聘任或者解聘以外的中層幹部及其他管理人員的選拔、考察、任免和獎懲議案；決定公司基本工資制度和工資標準、年度職工工資收入水平、內部分配形式和方案、工資調整方案；決定公司職工獎勵和處分。
5、確定向董事會彙報的重大問題；研究日常安全、生產、經營管理等工作，及時解決工作中遇到的問題；審定公司內部經濟責任書（承包書、責任狀、公司內部生產經營承包方案）；協調處理涉及與外部交叉業務和上級部門、使用者的重要事宜。
6、研究確定建設中的施工進度計劃、重大裝置招投標意見、重大材料的招投標意見、一般裝置和材料的採購方案、數量、價格及供貨商和其它屬於公司經理層決定的各項事宜。
7、領導班子例會討論決定的事項，由分管領導按照分
工範圍督促落實，在下次會議上或規定時間內通報落實情況。
五、領導班子例會材料的整理與儲存
公司綜合辦負責領導班子例會資料的保管，由專人定期存檔。根據需要會議的紀要經總經理批准後，可下發至班子成員、各部門及與會議有關的部門或人員。
六、其它
1、領導班子例會決定的事項，由有關部門承辦。公司綜合辦負責協調、檢查和落實。
2、會議議題由與會人員提出或由有關部門提請，綜合辦彙總後上會研究。
3、提交領導班子例會研究的議題，分管領導應事先召集有關部門進行研究並提出意見，對意見分歧較大的問題，應向會議說明。
4、與會人員因故不能參加會議時要提前告知總經理，並對提請事項陳述自己的觀點，並記入會議紀要。
2012年8月
公司領導例會制度 [篇2]
為加強公司領導班子對各部門工作動態的掌握，便於發現工作中存在的問題，進一步加大公司各部門間的協作，提高各項工作的周密性與計劃性，提高工作效率，激發工作潛能，保障全公司工作有序、高效的進行，特制定，具體要求如下：
一、例會的管理與組織
1、公司例會由綜合部召集，公司主要領導主持，公司領導班子及各部門主要負責人蔘加會議，時間為每週一上午8：15，特殊情況另行通知。
2、參會人員須提前10分鐘進入會議室。進入會議室後，自行將手機調為靜音或震動，如需接聽電話，在會議室外接聽。
3、由於特殊原因不能參加例會的，經分管領導同意，部門主要負責人可安排部門其他人員參加會議。
4、每月第一週的公司例會，全體中層管理人員參加。
二、例會的內容及彙報形式
1、例會的彙報內容由以下六點組成（詳見附件一《例會彙報情況表》）
①上週工作完成情況
上週已經完成的工作、未完成工作的推進情況。 ②本週工作計劃安排
本週打算開展的工作、上週未完成工作的推進方向。 ③領導班子及公司各部門應知的事項
需要向各部門通報或向領導班子報告的其他工作情況。 ④工作中遇到的難點及解決思路
難度較大或週期較長的工作難點及解決思路。
⑤需提交領導班子會研究、協調及解決的事項
涉及重大金額或需多個部門配合的事項，需向集團公司或政府相關部門彙報的事項。
⑥其他事項及建議意見
與公司發展有關的其他事項和意見建議
2、請各部門參會負責人認真填寫《例會彙報情況表》，會議結束後統一交至綜合部歸集、存檔。
三、例會的相關要求
1、各部門負責人在彙報時應做到內容簡明扼要，觀點清晰明瞭，提出問題的同時提出解決方案或思路供公司領導班子會參考。
2、為提高工作效率，各部門提交領導班子會研究決定的事項應當先向分管領導彙報，分管領導同意上會後，方可提交至領導班子會研究。
3、提交領導班子會的事項應當有計劃、有方案、有反饋，對於納入會議紀要並要求相關部門限時辦理的事情，要及時向分管領導反饋工作進度。
4、提交領導班子會的事項，按照會議決定逐條形成領導班子會會議紀要，會議紀要具有決策效力，公司各部門應根據會議紀要貫徹執行，並及時向分管領導反饋落實情況。
四、本辦法由公司綜合部負責解釋，自印發之日起實施。
公司領導例會制度 [篇3]
為提高公司整體工作效率，使管理有序，保證部門資訊共享，特制定公司級各會議制度如下。
一、經理辦公會：
1、主持與記錄：經營部負責召集，總經理主持，總經理因故未出席時由主持工作的副總經理主持。經營部負責記錄。
2、會議時間：每週二下午三點。特殊原因需要延期召開的由經營部提前通知。
3、參加人員：公司領導；
列席人員：X公司主持工作領導。必要時，Xxx公司有關部門負責人和X公司有關領導列席。
4、會議內容：
（1） 彙報上週會議決議計劃的執行情況；
（2） 研究、審議議題；
（3） 需公司領導班子研究決定的其它事項。
二、公司生產協調會
1、主持與記錄：生產協調會由產品部部長或工程部部長負責召集，主管副經理主持，產品部（工程部）指派專人負責記錄，主管副經理因故未出席時由主管部門負責人主持。
2、會議時間：
（1）工程專案協調會召開時間為每週一下午二點——三點三十分；
（2）單元產品協調會召開時間，三點三十分——五點。特殊原因，需要延期召開的由生產辦提前通知。
3、參加人員：
（1）工程專案協調會：主管副經理、工程部部門負責人、工程部綜合室主任、工程部主管計劃員、供應部部門負責人，經營部計劃主管，X公司生產保障負責人，銷售部、經營部和X公司有關人員。
（2）單元產品協調會：主管副經理、產品部部門負責人、計調室主任、產品部主管計劃員、供應部部門負責人，經營部計劃主管，X公司生產保障負責人，銷售部、經營部和X公司有關人員。
4、會議內容：
（1） 通報生產作業計劃的執行情況；
（2） 下達本週生產作業計劃；
（3） 生產排程會未能解決，需公司、其它部門或X公司統籌協調解決的問題。
三、管理工作會：
1、主持與記錄：管理工作會由經營部負責召集，總經理主持，總經理因故未列席時由副書記主持。經營部負責記錄。
2、會議時間：每季度第一個月中旬。具體會期由經營部提前通知。
3、參加人員：公司領導、各部門負責人，X公司主持工作領導列席，必要時XXX公司相關業務主管和X公司相關領導列席。
4、會議內容：包括但不限於下列內容，一是通報上期公司總體經營情況；二是進行幹部季（年）度述職；三是管理目標和基礎建設實施情況；四是公司本期工作總體安排；五是公司上期經濟活動分析。
四、銷售工作會：
1、主持與記錄：銷售工作會由經營部負責召集，主管副經理主持，主管經理未出席時由主管部門負責人主持。經營部負責記錄。
2、召開時間：銷售工作會召開時間為每季度第一個月上旬。具體會期由銷售部提前通知。
3、參加人員：公司領導、各部門負責人、銷售部，X公司相關領導列席。
4、會議內容：
（1） 通報上期銷售收入工作計劃及工作目標、完成情況、對存在問題進行分析；
（2） 通報市場營銷建設情況；
（3） 研究佈置本期銷售工作任務、工作重點、難點及採取的舉措；
（4） 協調解決銷售支援問題。
五、質量工作會：
1、主持與記錄：質量工作會由經營部負責召集，主管副經理主持，主管副經理因故未出席時由公司質量助理主持，經營部記錄。
2、會議時間：每季度第三個月中旬。具體會期由經營部提前通知。
3、參加人員：公司領導、各部門負責人，
4、會議內容：
（1） 通報上期質量工作計劃及工作目標、完成情況，對存在問題進行分析，並提出相應解決措施；
（2）佈置下一季度質量工作重點及監控要點。
六、科技工作會
1、主持與召集人：經營部負責召集、總工程師主持，總工程師指定專人進行記錄。
2、會議時間：每年召開兩次，分別在每年的二月、八月下旬進行，具體時間由總工程師確定。
3、參加人員：公司領導、部門負責人及其所屬質量主管、技術組組長和產品經理、經營部科研計劃主管，X公司主持工作領導和開發、產品、工程、軟體及生產保障負責人列席，必要時XXX公司相關業務主管。產品助理？？
4、會議內容：通報產品研發工作計劃及工作目標、進展狀況、問題及難點分析、工作措施及下期工作安排。
七、公司董事會
1、主持與召集人：經營部協助民品公司投資發展部召集，董事長主持，董事會祕書或經營部負責人負責記錄。
2、會議時間：每年召開兩次，分別在每年的三月、九月上旬進行，具體時間由董事會祕書或經營部負責人通知，必要時可根據議題臨時召集。
3、參加人員：董事會成員、監事會成員，必要時公司相關領導列席。
4、會議內容：董事會許可權內的事項。
八、會議要求：
1、所有與會人員均不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員負責記錄到會情況。如有特殊情況，須向會議主持人請假。
2、主持人須在會議前確定相關會議主題，並擬定好相關會議議程，做好資料的收集、整理工作，不開無準備的會議。
3、每一次例會須由記錄員在專項會議記錄本上做好記錄，記錄本有記錄人員負責保管。會議紀要需包含：時間（起止時間格式為年／月／日／時／分）、議題、主持人、記錄人、參會人員、缺席人員、詳細會議內容（發言記錄）、商議結果等。所有會議紀要或依據結果形成的記錄，會議記錄人員在兩個工作日，根據內容以電子郵件形式傳送到有關部門和人員，並檔案（含電子郵件）備案。
4、經營部負責會議紀要的整理、執行跟蹤和考核。
5、所有參會人員將手機調製震動檔或關機。
本制度由經營部解釋，本制度自頒佈之日起執行。
