時 間：xx-xx年x月x日14:00
地 點：xx-xxx-xxx-xx會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取xx-x(單位)xx-xx年的工作總結
2、審議《xx-xx標準(草案)》
3、審議《xx-xx改進方法》
4、審議《xx-xx年xx-xx人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會xx-xx年第x次會議決議
會議決議：
根據xx章程以及xx董事會章程的規定，xx第x屆董事會xx-xx年第x次會議於xx-xx年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長xx-x召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程式等符合有關法律法規及本校章程的規定。
會議聽取了xx-x(單位)xx-xx年的工作總結，審議了《xx-xx標準(草案)》、聽取了《xx-xx改進方法》、審議了《xx-xx年xx-xx人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論並通過第x屆董事會xx-xx年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過xx《xx-xx年工作總結》、通過《xx-xx標準》、通過《xx-xx改進計劃》、通過《xx-xx年xx-xx人員績效考核制度》。
會議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現xx-xxx-x的任務目標做出不懈的努力。會議號召xx-x的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為xx-x的發展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
xx-xx年xx月xx日董事會會議記錄模板 [篇2]
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董事會會議記錄
時間：2012年 月 日 時
地點：
會議性質：【定期】/【臨時】
董事出席情況：
出席董事： ，其中，董事 委託 代為出席，缺席董事：
列席人員名單（註明在本公司職務）：
主持人：
記錄人：
會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發言人對每個審議事項的發言要點：
董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答覆、說明如下：
董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答覆、說明如下：
每一表決事項的表決結果：
1.對於議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。
該議題形成決議，決議內容為：
2.對於議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對於議題 ，贊成的.董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為： 。
其他事項：
出席董事/董事授權代表（簽名）：
列席人員（簽名）：
記錄人簽名： 2012 年 月 日
董事會會議記錄模板 [篇3]
XX集團XXXX年第一次董事會會議紀要
時 間：2001年3月2日下午2：00
地 點：華大集團會議室
出席人員：葉建農 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發其
列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真偉
缺 席：劉家英（出差）
主 持 人：葉建農
記錄整理：黃美旭
會議提要：1、2000年工作彙報
2、2001年工作打算
會議決議：
1.通過2000年工作報告
2.審議並補充2001年集團工作計劃（見附件）。
3.通過集團幹部任免：任萬平為集團總經理助理；劉念寧人接待服務中心總經理；沈小光任華大醫藥公司總經理；反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理；張韻秋兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團幹部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。
XXXX（集團）有限公司
2001年3月
董事會會議會議紀要
首屆董事會第一次會議，於 2004 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議。現將會議的有關情況紀要如下：
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態科學技術研究中心章程；
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心董事長，為中心法人代表；
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副董事長；
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副主任，按程式辦理聘任手續。 會議要求首屆董事會、監事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為中心的發展壯大貢獻力量。
董事會會議記錄模板 [篇4]
【】股份有限公司董事會會議記錄
時 間：【】年【】月【】日
地 點：公司會議室
參加人員：董事，公司高階管理人員等列席 主 持：【】；
記 錄：【】
一、【】宣佈【】股份有限公司董事會開始，並介紹參加會議人員。
參加會議的董事5名，高階管理人員等列席會議。
二、大會審議議案及審議結果。
（一）審議《關於【】的議案》：
審議結果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案；同時將該議案送交股東大會審議。
（二）審議《關於修改公司章程的議案》：
審議結果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案；同時將該議案送交股東大會審議。
（三）審議《關於召開股東大會的議案》：
審議結果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案。
三、【】宣讀董事會決議。
四、全體董事通過上述決議並簽署本次董事會決議及會議記錄。
五、【】宣佈【】本次董事會圓滿完成各項議程，會議
閉幕。
參加會議的董事簽字：
記錄人（簽字）：
【】公司
年 月 日
