××××會議紀要
董事會紀要字［2015］第３號
會議時間：
會議地點：
會議內容：
2月25日，董事長×××召集公司董事、各主要股東，在董事長辦公室就10000Nm3/h焦爐煤氣液化制LNG及綜合利用專案召開了董事會，與會人員一致同意形成以下決議：
一、為了綜合利用好焦爐煤氣，發揮焦爐煤氣的效益，公司決定儘快上馬焦爐煤氣液化分離製取LNG專案，專案組織實施由×××同志負責（包括工藝選擇，主項備案，建設施工，生產準備）工作。
二、建議專案合作單位為中科院理化所。
三、初期測算該專案所需資金6500萬元的60％---65％，由企業自籌解決，銀行貸款在6500萬元的35％---40％，實際建設投資在概算做出後按比例調整，總投資不突破7500萬元。
四、建設地點：由於現廠區擁擠，建設用地選在乾源磚廠院內附近，尚俊生同志協調土地事宜。
五、建設週期：十個月內完成工程設計施工任務。
會議要求，全體員工都要為企業的生存發展獻計出力，支援配合好新專案工作，為實現企業做好做強做精細的目標努力。
參會人員簽字：
發至：公司各董事、股東，辦公室存檔
企業郵件會議紀要模板 [篇2]
召集人： 李成明
開始時間：9:50
結束時間：11:30
記錄人：魏浩然 第1頁/共1 頁 會議名稱： 關於閥檢驗檢具確定的會議 會議日期：2015年1月5日 會議地點：213會議室 主持：
討論資料： APV22機加質量控制計劃
參加人員： 周永弟、李成明、張洪、尹彩霞、周璇、胡建軍、張凱、魏浩然、姚青海
一、會議目標
會議商討確定閥機加檢驗項次需使用的`相關檢具，更改質量控制計劃中不合理的檢具使用。
二、發言記錄
李成明：閥機加質量控制計劃中，存在一些不合理的檢具使用，使用相關檢具，不能 達到檢驗的效果，需要更改。
周永弟：對於閥芯孔的檢驗，現只檢驗圓度、直線度和平行度，沒有檢驗圓柱度。圓 柱度關係到閥杆的卡死和閥的內洩量，檢驗直線度和圓度是否可以代替檢驗 圓柱度。
尹彩霞：對於螺紋深度的描述不準確需要修改，使用量具不合適。D2/D15底端面粗造 度是否使用對比樣塊。
張洪：對於百分表檢驗垂直度、平行度如何測量。磁粉探傷機可前往外廠參觀瞭解， 根據我們本場情況選擇。F4、F8環形槽的粗糙度檢驗對比樣塊未註明加工方法， 是立銑還是臥銑。
周璇：對於質量控制計劃上內容，能夠新增精度範圍、量程、裝置名稱。
胡建軍：明確相關檢驗項的量具和描述，進一步修改質量控制計劃，使檢驗更加合理。
三、會議決議
對於以上提到問題，檢驗閥控直線度和加工表面垂直度、平行度的可否申請採購小型三座標。對於百分表檢驗項，製作檢具工裝。工作聯上三個螺桿的孔大小和接合面的定位銷孔檢驗，製作專用檢具測量。螺紋深度測量改為螺紋有效長度測量，製作專用量具測量。D2/D15底端面粗糙度使用粗糙度儀測量。其他檢驗項次更改參照QY25K5進行更改。
四、會議紀要發放方式、範圍
採用OA發郵件的方式發放會議紀要。
傳送：與會人員
