一、會議時間：2015年3月12日
二、會議地點：
三、會議召集及主持人：
四、出席會議股東代表：
五、記錄人：
六、會議議程：
1、 宣佈開會並通報會議出席人員情況。
2、總裁/董事長做2012年工作總結和2015年工作計劃的報告。
3、 行政總監關於2015年公司高階管理人員績效考核工作的報告。
4、 財務總監關於公司2012、2015年度財務決算、預算的報告。
5、 監事會工作報告。
6、 提案。
7、 股東對上述報告和提案進行討論，發言、提問和審議。
8、股東對上述報告和提案進行批准表決，宣佈表決通過情況。
9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。
10、宣佈會議結束。
七、會議審議事項及結果：
（一）會議審議批准《關於審議2015年度董事長工作報告的提案》。
（二）會議審議批准《關於財務預決算報告的提案》。
（三）會議決定聘用XXXX會計師事務所承辦公司審計業務。
八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：
二〇一三年三月十二日
公司股東會議紀要 [篇2]
會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）
會議性質：臨時（或者第XX屆XX次）董事會會議
出席會議人員： 、 、 。（或者補充說明，會議通知情況及董事到會情況）
鑑於XXXX股份有限公司經股東大會決議更換了公司董事，根據《公司法》和公司章程規定，召開本次臨時（或者第XX屆XX次）董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議，會議由×××主持，一致通過並決議如下：
一、決定免去×××的董事長職務，選舉×××為公司新一屆監事會的董事長；決定免去×××的副董事長職務，選舉×××為公司副董事長（若未設副董事長的，請刪除該部分內容）。
二、繼續聘任XXX為公司經理（或者免去XXX經理職務，聘用XXX為公司經理）。
全體董事會成員（簽字）：
×××、×××、×××、×××、×××
XXXX股份有限公司（蓋章）
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
公司股東會議紀要 [篇3]
一、特別提示：
本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。在本次會議前 天，已將本次大會的召開時間、地點和需要審議的事項及大會注意事項通過電子郵件、簡訊、電話方式通知了公司的全體股東及參會人員，需要審議事項的相關資料也在通知發出時送達到了公司的`全體股東。
二、會議召開的情況：
1、召開時間： 年 月 日（星期 ） 午 點
2、召開地點：
3、召開方式：現場投票
4、召集人：本公司董事會
5、主持人：董事長 先生女士
6、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。
7、大會出席者：
8：大會列席者：
三、會議出席情況：
股東及股東代表 人，佔公司有表決權的總股本
的 %。
四、提案審議和表決情況：
1、審議《 》，表決情況： 同意 票，佔出席會議有效表決權的 %；反對 票，佔出席會議有效表決權的 %；棄權 票，佔
出席會議有效表決權的 %。表決結果：提案通過。
2、審議《 》，表決情況： 同意 票，佔出席會議有效表決權
的 %；反對 票，佔出席會議有效表決權的 %；棄權 票，佔出席會議有效表決權的 %。表決結果：提案通過。
3、審議《 》，表決情況： 同意 票，佔出席會議有效表決權
的 %；反對 票，佔出席會議有效表決權的 %；棄權 票，佔出席會議有效表決權的 %。表決結果：提案通過。
4、審議《 》，表決情況： 同意 票，佔出席會議有效表決權
的 %；反對 票，佔出席會議有效表決權的 %；棄權 票，佔出席會議有效表決權的 %。表決結果：提案通過。
5、審議《 》，表決情況： 同意 票，佔出席會議有效表決權
的 %；反對 票，佔出席會議有效表決權的 %；棄權 票，佔出席會議有效表決權的 %。表決結果：提案通過。
6、審議《 》，表決情況： 同意 票，佔出席會議有效表決權
的 %；反對 票，佔出席會議有效表決權的 %；棄權 票，佔出席會議有效表決權的 %。表決結果：提案通過。
參會人員簽字：
年 月 日
